普法宣傳
為揭露常見經(jīng)濟(jì)犯罪手法、普及經(jīng)濟(jì)犯罪防范知識、提高人民群眾防范意識，公安部自2010年起將每年的5月15日確定為全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。今年5月15日是第十一個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，活動主題是“與民同心，為您守護(hù)”。宣傳重點(diǎn)是打擊和防范假幣、洗錢、金融、涉稅、非法集資、傳銷、商貿(mào)、緝捕行動以及證券私募領(lǐng)域社會危害嚴(yán)重、社會公眾廣為關(guān)注的經(jīng)濟(jì)犯罪活動。希望廣大投資者進(jìn)一步提高法律意識與防范意識，發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的，摒棄僥幸心理，謹(jǐn)慎理性投資，多看、多問、多查、多思，切實(shí)遠(yuǎn)離非法集資、保護(hù)好自己的“錢袋子”，及時向公安機(jī)關(guān)舉報。
一、公安部：重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪
1、易商通非法集資案。
北京市公安局大興分局依法對北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人高某華等人注冊成立易商通公司，通過設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)上購物平臺，以“消費(fèi)返利”等形式為誘餌吸引投資人加入，向約25萬名投資人非法吸收資金200余億元。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。
2、善林金融非法集資案。
上海市公安機(jī)關(guān)依法對善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經(jīng)查，善林金融公司及其法定代表人、實(shí)際控制人系周某云在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，先后在全國29個省、直轄市設(shè)立1120家分支機(jī)構(gòu)，以及“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊（后更名為：“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財平臺，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報為誘餌，先后向62萬人非法吸收資金共計736億余元。目前，該案正在法院審理中。
3、牛板金非法集資案。
浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局根據(jù)群眾報案依法對浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊成立浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司，設(shè)立“牛板金”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為誘餌，通過發(fā)布虛假標(biāo)的方式，面向社會公眾吸收資金，至案發(fā)時未兌付金額約43億元，涉及投資者約9.4萬人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
4、徽州文化非法集資案。
安徽省黃山市公安局徽州分局依法對黃山徽州文化旅游集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙犯罪立案偵查。經(jīng)查，曾某軍等人依托徽州文化公司、華商山莊酒店公司、黃山晚晴在線商貿(mào)有限公司等關(guān)聯(lián)公司及其數(shù)十家分公司，在無有效營利能力、對外大量抵押資產(chǎn)的情況下，以健康旅游養(yǎng)老的名義，向中老年人推銷單用途預(yù)付儲值卡，宣稱憑卡打折消費(fèi)一年到期后還可獲得儲值金額12—14%的利息，向3.6萬余人非法吸收資金達(dá)74億余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
5、云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。
廣東省深圳市公安局福田分局根據(jù)群眾報案，依法對深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，設(shè)計多種復(fù)雜獎勵制度，誘使參與人加入平臺“消費(fèi)”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財物，涉案金額120億元。目前，主要犯罪嫌疑人潘某健等已被抓獲，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
6、東霖國際組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。
湖南省岳陽市岳陽縣公安局依法對“東霖國際集團(tuán)”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設(shè)立QL量化券商平臺（后更名為QCMG平臺），宣稱與12家全球頂級知名交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報為名，引誘他人交納費(fèi)用成為會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員17萬余人、涉案資金達(dá)數(shù)十億元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
7、國好百分百組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。
寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通分局依法對深圳國好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某等人操作運(yùn)行寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)限公司等8個網(wǎng)絡(luò)平臺，號稱將實(shí)體經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)相結(jié)合，以代理商與消費(fèi)者零距離服務(wù)的模式，通過拉人頭發(fā)展會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員4萬余人、涉案金額1.5億元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
8、晉商貸非法集資案。
山西省太原市公安局小店分局依法對山西新晉商電子商務(wù)股份有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“晉商貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以年息13-28%的高額回報為誘餌，通過發(fā)售“金算盤”“聚寶盤”“金如意”等投資產(chǎn)品的名義，非法吸收社會公眾資金上百億元，涉及全國約十萬人。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
9、“股寶網(wǎng)”非法經(jīng)營案。
廣東省深圳市公安局成功破獲“股寶網(wǎng)平臺”涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)犯罪案，摧毀了一個盤踞湖北、廣東兩地的特大非法經(jīng)營證券、期貨網(wǎng)絡(luò)平臺，涉案資金1.2億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人江某銓、曾某杰等人以武漢映利科技有限公司和武漢世鼎軟件開發(fā)有限公司為依托，開發(fā)炒股分倉軟件，通過深圳市開天軟件有限公司等3家公司開發(fā)、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的炒股軟件，并以其開發(fā)的產(chǎn)品“股寶網(wǎng)”“開天時代”等炒股軟件對外招攬客戶，在未取得證監(jiān)會頒發(fā)的證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)情況下，使用“股寶網(wǎng)平臺”擅自接入證券系統(tǒng)，并為客戶炒股提供平臺和加杠桿配資服務(wù)，按交易數(shù)額和次數(shù)收取服務(wù)（手續(xù)）費(fèi)，涉案金額巨大，嚴(yán)重擾亂證券市場秩序，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
10、非法經(jīng)營“笑氣”案。
針對當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非法銷售“笑氣”犯罪較為突出的形勢，在深入研判的基礎(chǔ)上，經(jīng)商國家衛(wèi)健委、國家藥監(jiān)局等單位，公安部部署山東公安機(jī)關(guān)開展打擊非法經(jīng)營“笑氣”專項(xiàng)研判。在騰訊、阿里等公司協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)迅速查明了國內(nèi)非法經(jīng)營“笑氣”犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)和運(yùn)作模式，并研判生成了一批具備落地打擊條件的案件線索。在此基礎(chǔ)上，公安部組織21省、自治區(qū)、直轄市公安經(jīng)偵部門，對非法經(jīng)營“笑氣”犯罪開展集中收網(wǎng)行動，有效摧毀了一批非法經(jīng)營“笑氣”的犯罪鏈條，有力遏制了“笑氣”的濫用態(tài)勢。行動中，各地公安機(jī)關(guān)共立案117起，搗毀犯罪窩點(diǎn)20余個，抓獲一大批犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲“笑氣”氣彈7000余萬支，沖床、振動盤、超聲波機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備30臺套，同時還查獲大批包裝材料，涉案價值總計1.4億余元。
二、公安部發(fā)布嚴(yán)打整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪十大案件
2020年1月16日上午，公安部召開新聞發(fā)布會，通報2019年全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪十大案件。
1、福建省廈門市公安局偵辦的部“916”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年1月，公安部統(tǒng)一指揮福建省公安廳會同廈門市公安局在柬埔寨和國內(nèi)多地開展收網(wǎng)行動，偵破“916”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人144名，打掉賭博網(wǎng)站7個，查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)5000余萬元。
2、廣東省廣州市公安局偵辦的部“922”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年9月，公安部統(tǒng)一指揮廣東省公安廳會同廣州市公安局在柬埔寨和國內(nèi)多地開展收網(wǎng)行動，成功偵破“922”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人112名，打掉境內(nèi)外操控網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙7個、非法窩點(diǎn)9處，查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)1.12億元。
3、湖南省長沙市公安局偵辦的部“924”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年6月，公安部統(tǒng)一指揮湖南省公安廳會同長沙市公安局在越南和國內(nèi)多地開展收網(wǎng)行動，成功偵破“924”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人104名，凍結(jié)涉案資金1.4億元。
4、江蘇省蘇州市公安局偵辦的部“926”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年8月，公安部統(tǒng)一指揮江蘇省公安廳會同蘇州市、張家港市公安局，在柬埔寨、菲律賓及我國福建省實(shí)施境內(nèi)外梯次收網(wǎng)行動，成功破獲“926”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案，一舉摧毀29個賭博網(wǎng)站，國內(nèi)外抓獲涉案犯罪嫌疑人335名，查扣凍結(jié)涉案財物3.6億元。
5、山東省濰坊市公安局偵辦的部“927”組織出境賭博專案
2019年11月，公安部統(tǒng)一指揮山東省公安廳會同濰坊市公安局在國內(nèi)7省11市開展收網(wǎng)行動，成功偵破“927”組織出境賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人28名，打掉國內(nèi)賭博代理團(tuán)伙3個，凍結(jié)涉案資金1.6億元。
6、安徽省合肥市公安局偵辦的部“928”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年7月，公安部統(tǒng)一指揮安徽省公安廳會同合肥市公安局在5省7市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功偵破“928”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人116名，端掉網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)10處，凍結(jié)涉案資金2億余元。
7、廣東省珠海市公安局偵辦的部“930”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年7月，公安部統(tǒng)一指揮廣東省公安廳會同珠海市公安局，與越南警方1000多名警力聯(lián)合行動，破獲了多起在越南對我境內(nèi)公民招賭的特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙21個、賭博網(wǎng)站187個，抓獲涉案犯罪嫌疑人395名，涉案資金30億余元。
8、海南省公安廳偵辦的“9·01”網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案
2019年8月，公安部統(tǒng)一指揮海南省公安機(jī)關(guān)組織400余名警力在海南、福建兩地同時收網(wǎng)，成功打掉1個制作、銷售、維護(hù)賭博詐騙網(wǎng)站的犯罪集團(tuán)和5個賭博詐騙犯罪集團(tuán)，摧毀非法窩點(diǎn)11處，抓獲涉案犯罪嫌疑人150名，取締非法賭博詐騙網(wǎng)站100余個，凍結(jié)涉案資金近千萬元。
9、四川省公安廳偵辦的“7·30”組織出境賭博案
2018年11月，公安部統(tǒng)一指揮四川省公安廳專案組在越南和國內(nèi)多地對“7·30”組織出境賭博案開展收網(wǎng)行動，在越南抓獲4名主要犯罪嫌疑人，在境內(nèi)抓獲20名涉案犯罪嫌疑人。經(jīng)過近1年循線深挖，先后破獲各類刑事案件46起，成功打掉1個組織出境賭博的涉黑團(tuán)伙及關(guān)聯(lián)涉惡團(tuán)伙3個，依法查封、扣押資產(chǎn)數(shù)億元。
10、云南省公安廳偵辦的“7·06”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案
2019年4月，云南省公安廳組織對“7·06”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案開展收網(wǎng)行動，成功打掉長期在緬北地區(qū)開設(shè)賭場并設(shè)立賭博網(wǎng)站，在我境內(nèi)大量發(fā)展賭博代理和賭客赴境外賭博的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案資金5400余萬元。
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